ایران در صدر کشورهای پرخطر
بر پایه یک گزارش سالانه رتبه‌بندی کشورها در مورد ریسک پولشویی، ایران برای سومین سال پیاپی به عنوان پرخطرترین کشور جهان در زمینه پولشویی فهرست شده است.
به گزارش رادیو فردا، تازه‌ترین رتبه‌بندی سالانه «ضد پولشویی» که این هفته توسط مؤسسه مدیریت دولتی بازل منتشر شد، نشان می‌دهد که در میان ۱۴۹ کشور مورد بررسی، ایران همچنان رتبه اول را در میان کشورهای پرخطر در این زمینه در دست دارد.
این پنجمین سال است که مؤسسه بازل اقدام به انتشار گزارش سالانه رتبه‌بندی کشورهای در خطرات پولشویی می‌کند و از سال ۲۰۱۴ به این سو، ایران همواره در صدر کشورهای پرخطر قرار داشته است.
مؤسسه بازل برای رتبه‌بندی کشورهای مختلف، بر مبنای داده‌های اقتصادی به دست آمده از نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی امتیازی از صفر تا ۱۰ به هر کشور می‌دهد، و امتیاز ایران در فهرست سال ۲۰۱۶ این مؤسسه ۸.۶۱ منظور شده که بالاترین امتیاز از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود.
